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巢湖論壇

標(biāo)題: 巢湖一銀行堵截一起疑似個(gè)人網(wǎng)銀盾洗錢開戶…… [打印本頁]

作者: wwwccc 時(shí)間: 2020-8-13 08:38
標(biāo)題: 巢湖一銀行堵截一起疑似個(gè)人網(wǎng)銀盾洗錢開戶……

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日前，建行巢湖半湯路支行營業(yè)大廳來了一位20歲出頭瘦弱的年輕小伙子，帶口罩，頭部有個(gè)明顯的助聽器。該支行大堂經(jīng)理安排客戶掃碼入內(nèi)，請(qǐng)客戶坐愛心座椅等候?？蛇€沒等坐穩(wěn)，這位年輕的小伙子便著急和工作人員說自己辦卡、辦網(wǎng)上銀行U盾。
手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬基本可以滿足其需求，為什么要辦U盾呢？帶著疑惑，大堂經(jīng)理仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)，該客戶有聽力障礙，口齒含糊不清。憑著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，大堂經(jīng)理判斷客戶像是受了指示來辦卡，開戶目的不單純。處于負(fù)責(zé)的態(tài)度，大堂經(jīng)理與客戶一遍遍地耐心溝通，詢問辦卡原因并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。在溝通期間，客戶從手機(jī)里翻出一張營業(yè)執(zhí)照照片，說明U盾是幫爸爸辦理的，用于公司結(jié)算支付，而手機(jī)銀行單日轉(zhuǎn)賬限額滿足不了需求。大堂經(jīng)理立即將銀行規(guī)章及風(fēng)險(xiǎn)告知他，并拒絕為其辦理U盾。
建行始終要求工作人員，要嚴(yán)格執(zhí)行“風(fēng)險(xiǎn)為本，勤勉盡責(zé)”原則，在首次接觸客戶時(shí)，可通過充分交流了解客戶開戶目的、交易背景、開通網(wǎng)上銀行U盾意圖的真實(shí)性，履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，謹(jǐn)慎開立網(wǎng)銀盾，不給違法犯罪人員提供可乘之機(jī)。
來源：中國建設(shè)銀行安徽省分行

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