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巢湖論壇

標(biāo)題: 一舉抓獲！巢湖警方獨(dú)家揭秘電詐洗錢團(tuán)伙如何“團(tuán)滅”！ [打印本頁(yè)]

作者: wwwccc 時(shí)間: 2020-10-22 09:38
標(biāo)題: 一舉抓獲！巢湖警方獨(dú)家揭秘電詐洗錢團(tuán)伙如何“團(tuán)滅”！
在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙鏈條中
有一部分人作為“下游”人員
在明知錢款來源非法的情況下
依然做起了“洗錢”的勾當(dāng)
并從中收取一定比例的費(fèi)用

近日，巢湖警方抓獲7名
為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“洗錢”的犯罪嫌疑人
查扣作案手機(jī)、銀行卡等一批作案工具
涉案資金30余萬元

2020年8月的一天，巢湖市民張先生（化姓）在瀏覽微信時(shí)有人主動(dòng)添加他為好友。在看到對(duì)方的微信朋友圈都是投資某特殊療效“太空艙”按摩椅的廣告，并且收獲了大收益。對(duì)方開始向張先生介紹投資項(xiàng)目，在按照提示下載了“APP”開始投資。張先生每天通過帳戶進(jìn)行買賣，看到帳戶的收益節(jié)節(jié)攀升，張先生很是開心?？墒菦]過多久客服說賬號(hào)被凍結(jié)需要繳納解凍費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)合約金等等，就這樣張先生先后投入了人民幣數(shù)萬余元。可是賬戶遲遲沒有解凍，到最后APP居然關(guān)停了。張先生這才如夢(mèng)初醒，知道自己被騙了，慌忙報(bào)了案。

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巢湖市公安局刑警一隊(duì)接到報(bào)警后，迅速圍繞張先生的資金流向開展追蹤工作，很快通過大數(shù)據(jù)鎖定江西犯罪嫌疑人方某等人。

(, 下載次數(shù): 143)

辦案民警即日啟程，前往湖南開展工作。茫茫人海，想要找到丁某等人，難度堪比大海撈針，民警們?cè)谕ㄟ^大量走訪調(diào)查分析研判，成功將丁某等其余7人抓獲。

(, 下載次數(shù): 153)

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人方某、王某、李某等3人供述自今年8月初以來，他們因無正當(dāng)職業(yè)為生計(jì)發(fā)愁，聽說可以通過所謂“幫忙”取款和匯款轉(zhuǎn)賬，就能獲得可觀的傭金。雖然明知所操作的錢財(cái)并非正當(dāng)途徑獲得，仍為了利益將法律拋諸腦后、鋌而走險(xiǎn)。經(jīng)巢湖警方調(diào)查，七名犯罪嫌疑人共涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子掩飾、隱瞞犯罪所得約30余萬元，從中非法牟利近萬元。
目前，上述犯罪嫌疑人均被巢湖警方采取刑事強(qiáng)制措施，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
為詐騙團(tuán)伙“洗錢”
當(dāng)心攤上大事！

普法課堂

本案中，這些參與“洗錢”（掩飾、隱瞞犯罪所得）的人員，非法為電詐分子提供公民個(gè)人信息、銀行卡、手機(jī)號(hào)、取款，或者買賣、出借對(duì)公賬戶為電信詐騙提供便利，充當(dāng)電詐分子的幫兇，使不少群眾遭受財(cái)產(chǎn)損失，是警方嚴(yán)厲打擊的對(duì)象。

根據(jù)《刑法》第三百一十二條的規(guī)定：
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

同時(shí)，根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定：
銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。買**涉嫌妨害信用卡管理罪和買賣居民身份證罪。

出售的銀行卡極可能被收卡人用來從事非法活動(dòng)，一旦所售銀行卡出現(xiàn)信用問題，最終都會(huì)追溯到核心賬戶，給自己帶來巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)，甚至承擔(dān)刑事責(zé)任。

警方提醒

1、不要出租出借自己的身份證、手機(jī)卡、銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等，隨意買賣以上證件將為各種電信詐騙犯罪提供便利，而當(dāng)事人也難逃法律的責(zé)任！

2、發(fā)現(xiàn)有買**等詐騙違法犯罪行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)！

文/圖: 刑警一隊(duì)
編審:楊茂榮
來源：巢湖公安

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