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巢湖論壇

標(biāo)題: 被騙一萬元，巢湖警方順藤摸瓜，查獲40余萬元贓款！ [打印本頁]

作者: wwwccc 時(shí)間: 2020-10-23 14:24
標(biāo)題: 被騙一萬元，巢湖警方順藤摸瓜，查獲40余萬元贓款！
大千世界真是無奇不有，世上竟然有專門幫騙子“洗錢”獲利的行當(dāng)。經(jīng)縝密偵查，近日，巢湖警方一舉打掉這樣的團(tuán)伙，抓獲7人，涉案金額高達(dá)40余萬元。

9月12日，張先生向巢湖市公安局刑警一隊(duì)報(bào)警稱，自己在網(wǎng)上做太空艙產(chǎn)品時(shí)被騙一萬元。通過對(duì)這一萬元流向的偵查，民警發(fā)現(xiàn)這筆款項(xiàng)是從河南省許昌市多家銀行的ATM機(jī)上被取走的，于是立即前往許昌市開展工作。通過對(duì)銀行視頻監(jiān)控的偵查，民警發(fā)現(xiàn)取款人為一中等身材，體型較胖的男子。由于他始終戴著口罩，其面部特征一直無法識(shí)別，偵查員決定從外圍展開調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，該男子取錢后，經(jīng)常開著一輛黑色轎車離開。通過對(duì)該車登記信息的調(diào)查，民警很快鎖定了取錢男子的身份，他叫周某，許昌本地人。9月18日，周某在家中被抓獲。

接受調(diào)查時(shí)，周某很快交代了他與李某等6人，合伙幫騙子從銀行取出現(xiàn)金（簡稱“洗錢”）的犯罪事實(shí)。至10月初，該團(tuán)伙其他6名犯罪嫌疑人陸續(xù)被巢湖警方抓獲。經(jīng)查，該團(tuán)伙今年2月以來，共接單4次，“洗錢”金額高達(dá)40余萬元。

目前，7人均被批準(zhǔn)逮捕，案件還在進(jìn)一步辦理中。據(jù)辦案民警朱龍介紹說，騙子從網(wǎng)上騙錢得手后，為了不暴露自己，就以15%的返利雇人幫自己將錢從銀行取出來。一些人經(jīng)不住高額利潤的誘惑，就花錢買來別人的銀行卡、身份證、U盾等，先將被騙資金轉(zhuǎn)到這些銀行卡上，再將錢取出。

在此，警方提示：出**、身份證、U盾等辦理銀行業(yè)務(wù)的憑證，幫騙子“洗錢”的行為涉嫌違法，不要為一時(shí)的蠅頭小利踐踏國法，否則必將付出代價(jià)。

來源：江淮晨報(bào)

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