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巢湖論壇

標(biāo)題: 造成約24億損失，吸收資金主要用來(lái)買(mǎi)房和炒房！大志集團(tuán)案在合肥開(kāi)庭！ [打印本頁(yè)]

作者: wwwccc 時(shí)間: 2020-11-5 09:55
標(biāo)題: 造成約24億損失，吸收資金主要用來(lái)買(mǎi)房和炒房！大志集團(tuán)案在合肥開(kāi)庭！
11月2日、3日，備受關(guān)注的大志投資集團(tuán)案在合肥市中院開(kāi)庭審理。據(jù)指控，該案造成15382人238787.80萬(wàn)元損失。

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公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)為，被告人凌正以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，造成15382人238787.80萬(wàn)元損失，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究被告人凌正的刑事責(zé)任;被告人李梅等人明知凌正從事非法集資活動(dòng)，仍積極參與或提供幫助，均屬數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公共存款罪追究被告人李梅等人的刑事責(zé)任。

庭審時(shí)，凌正表示，到大志集團(tuán)投資的客戶(hù)遍布全國(guó)，為不特定的客戶(hù)，并為了還錢(qián)方便，是以其個(gè)人名義來(lái)出具借條的。大志集團(tuán)旗下的兩個(gè)線上平臺(tái)“安捷財(cái)富”和“智佳金服”發(fā)布的宣傳內(nèi)容，只有約百分之二十是真實(shí)的。

凌正稱(chēng)，自己是根據(jù)客戶(hù)借款金額多少來(lái)計(jì)算利息，比銀行利息高。吸收的資金除了還本付息之外，主要用來(lái)買(mǎi)房和炒房，還有投資其他的商貿(mào)公司之類(lèi)的?！拔液屯顿Y人是民間借貸關(guān)系，我的資產(chǎn)我自己評(píng)估大概有十億左右，我愿意把我全部的資產(chǎn)和外面欠的錢(qián)，都拿出來(lái)還給投資人?！?br />
證人證言中也顯示了大志公司的線下融資業(yè)務(wù)模式，就是讓業(yè)務(wù)員到人員密集的地方派發(fā)傳單，上面有派發(fā)人員的姓名及聯(lián)系電話，宣傳大志公司詳細(xì)情況，實(shí)力雄厚，有大量的固定資產(chǎn)等信息。

借條證據(jù)證實(shí)，出借人均為凌正，主要投資的期限為3月、6月、10月、12月、24月、36月等，主要投資年利率為16.20%~48%不等。

而除了線下融資業(yè)務(wù)，大志集團(tuán)還招聘業(yè)務(wù)員，以網(wǎng)絡(luò)形式向社會(huì)大眾推廣線上投資平臺(tái)，吸收資金。安捷財(cái)富、智佳金服以提供借貸中介服務(wù)為名，通過(guò)發(fā)布虛假的房屋抵押標(biāo)、車(chē)輛抵押標(biāo)等借貸標(biāo)的，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。此前，合肥警方發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，2014年以來(lái)，凌正等人利用“安捷財(cái)富”“智佳金服”平臺(tái)，發(fā)布虛假標(biāo)的，以關(guān)聯(lián)公司提供虛假擔(dān)保并承諾壞賬回購(gòu)等方式，吸引投資人投資，平臺(tái)募集資金經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬進(jìn)入其設(shè)定的資金池賬戶(hù)，其線下非法集資資金也同樣進(jìn)入資金池賬戶(hù)，由其自由支配使用。

庭審持續(xù)至11月3日晚10時(shí)許，由于本案重大、疑難、復(fù)雜，法庭將擇期宣判。

來(lái)源：安徽商報(bào)

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