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巢湖論壇

標(biāo)題: 抓獲8人！巢湖警方打掉一長(zhǎng)期用商店收銀碼幫騙子“洗錢”的團(tuán)伙…… [打印本頁(yè)]

作者: wwwccc 時(shí)間: 2020-11-23 09:03
標(biāo)題: 抓獲8人！巢湖警方打掉一長(zhǎng)期用商店收銀碼幫騙子“洗錢”的團(tuán)伙……
說(shuō)到洗錢，許多人總會(huì)想到影視劇里金融黑手、網(wǎng)絡(luò)黑客的神秘形象。然而，真實(shí)的洗錢也許就在您身邊，日常的交易行為，普通的金融手段，簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)往來(lái)都可能“埋伏”著洗錢的風(fēng)險(xiǎn)，一念之差，您就可能成為毒品、貪腐、金融詐騙、黑惡勢(shì)力等嚴(yán)重犯罪的“幫兇”，變身“白棋子”，甘當(dāng)“白手套”，化作“漂白劑”，最終淪為“階下囚”。

近日，巢湖警方在調(diào)查一起“QQ”號(hào)詐騙案時(shí)，就打掉一長(zhǎng)期用商店收銀碼幫騙子“洗錢”的團(tuán)伙，共抓獲8人。

案情簡(jiǎn)述：

9月28日，巢湖市某校高三學(xué)生艾某向轄區(qū)散兵派出所報(bào)警稱，有人用她的“QQ”號(hào)行騙。經(jīng)查，不法分子在盜取艾某的“QQ”號(hào)后，在群里發(fā)艾某的家人突發(fā)嚴(yán)重疾病，急需用錢，請(qǐng)同學(xué)們出手相助的信件，同時(shí)提供了一個(gè)微信收銀碼。不久，李某等四名同學(xué)以掃碼的形式，共向“艾某”打了一萬(wàn)元。后來(lái)同學(xué)打電話詢問(wèn)，艾某才知道此事。

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調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)收銀碼是深圳市龍華區(qū)一家私人超市用的。散兵派出所聯(lián)合刑偵等警種的民警立即趕赴深圳市龍華區(qū)，在當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷拢芸煺业竭@家超市。超市老板胡某說(shuō)，前兩天他通過(guò)超市收銀碼，幫一個(gè)叫凌某人兌過(guò)一萬(wàn)元現(xiàn)金。

通過(guò)對(duì)凌某的深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以凌某為首的“洗錢”團(tuán)伙，共有8人。10月7日，凌某在其家中被抓獲。至11月10日，該團(tuán)伙其他7名成員陸續(xù)被巢湖警方抓獲。

經(jīng)查，自今年6月以來(lái)，該團(tuán)伙先后流竄至全國(guó)數(shù)個(gè)省市，用收銀碼“洗錢”6次，金額高達(dá)7萬(wàn)多元。目前，凌某已被批準(zhǔn)逮捕，其他7人被取保候?qū)?，“QQ”詐騙案還在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒
據(jù)辦案民警介紹說(shuō)，騙子從網(wǎng)上騙錢得手后，為不暴露自己，就以10%到15%的返利雇人幫自己將錢從商店收銀碼中取出來(lái)，即：“洗錢”。

在此，警方提示：“洗錢”行為涉嫌違法犯罪，但提供收銀碼助不法分子將被騙資金取出的行為，也是詐騙犯罪的幫兇。廣大店主不要圖一時(shí)的蠅頭小利而踐踏國(guó)法，否則必將付出沉重的代價(jià)。

近期“反洗錢”一詞不斷映入眼簾
“洗錢”到底是什么意思呢？

“洗錢”是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。

文/圖:散兵派出所 | 政治處
編審:宮明
巢湖公安

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