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巢湖論壇

標(biāo)題: 斷“卡”、破案、反“洗錢”，巢湖警方全“鏈條”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 [打印本頁]

作者: wwwccc 時(shí)間: 2020-11-27 15:47
標(biāo)題: 斷“卡”、破案、反“洗錢”，巢湖警方全“鏈條”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
守護(hù)百姓“錢袋子”！
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分上、中、下游三個(gè)環(huán)節(jié)，即：用買來的銀行卡接收涉案資金；騙子作案；“洗錢”將涉案資金提現(xiàn)。安徽省巢湖市公安局緊盯這三個(gè)步驟，全“鏈條”向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪開火，大大提高了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪整治的質(zhì)效，守護(hù)好百姓的錢袋子。

“斷卡”堵上游

自9月下旬開始，該局持續(xù)開展了以打擊販**、電話卡違法犯罪為內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)。10月初，通過線索摸排、信息研判，刑警一隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)本市境內(nèi)有人在銀行頻繁辦理銀行卡，有些異常。該隊(duì)立即成立專案組展開秘密偵查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)鮑某、汪某等四人在社會上大量收購銀行卡，正從事不法活動(dòng)。他們有一定的反偵查經(jīng)驗(yàn)，平時(shí)分散在全市，經(jīng)常會將銀行卡、U盾等直接送給買家，以規(guī)避郵遞風(fēng)險(xiǎn)。10月13日，專案組果斷出擊，將上述四人抓獲。經(jīng)擴(kuò)線深挖，專案組陸續(xù)抓獲另外13名此類犯罪嫌疑人，收繳銀行卡200余張，手機(jī)卡100余張。

經(jīng)查，該團(tuán)伙分工明確，在巢湖本地尋找經(jīng)濟(jì)能力較差的年輕人去銀行辦理銀行卡，再低價(jià)收購這些卡，然后高價(jià)轉(zhuǎn)賣給詐騙團(tuán)伙。不法分子行騙時(shí)，要求受害人將資金匯入鮑某等人販賣的銀行卡里，以逃避打擊。

截止目前，巢湖警方共偵破妨害信用卡管理罪犯罪案五起，抓獲犯罪嫌疑人29名，收繳銀行卡300余張，手機(jī)卡150余張。

破案阻中游

巢湖的陳先生閑暇時(shí)光喜歡“手游”，8月初的一天，他發(fā)現(xiàn)微信朋友圈里一個(gè)叫“大魚”的玩家玩游戲的級別升得特別快，于是就向他討教訣竅。“大魚”說，要達(dá)到8級玩家資質(zhì)需充一萬余元的費(fèi)用。但自己幫忙只要繳５００元的介紹費(fèi)，1０００元的服務(wù)費(fèi)即可，因?yàn)樗芄陀谶@家網(wǎng)絡(luò)游戲公司，陳某很快給對方轉(zhuǎn)了１５００元錢。不久“大魚”又說，他們是官方平臺，還需繳２０００元做一下銀行流水，做完流水后，２０００元會自動(dòng)返還到原來帳戶上。陳先生相信“大魚”的話，毫不猶豫地向其轉(zhuǎn)了２０００元。3500元匯出后，見自己的游戲級別沒有任何改變，對方還將他的微信拉黑了。

接警后，刑警二隊(duì)迅速展開偵查。通過對雙方交流信息的深度研判，民警很快鎖定了詐騙嫌疑人的身份，他叫李某，江蘇省鹽城人。8月16日下午，李某居住小區(qū)內(nèi)將巢湖警方抓獲。

7月27日，柘皋鎮(zhèn)人林某“網(wǎng)戀”時(shí)被騙1.2萬元。轄區(qū)柘皋派出所第一時(shí)間展開偵查。在相關(guān)警種的密切配合下，很快鎖定嫌疑人為本鎮(zhèn)某村的王某。7月28日，王某被抓獲。見到王某，民警大吃一驚，林某心儀的妙齡單身女子，竟是個(gè)年過半百的摳腳大漢。王某對假扮年輕女性，再以“談戀愛”名義，對林某實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

1至10月，共破獲本地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案45起，帶破異地電詐案480起，抓獲犯罪嫌疑人161名。

反“洗錢”斷下游

９月12日，張先生向刑警一隊(duì)報(bào)警稱，自己在網(wǎng)上做太空艙產(chǎn)品時(shí)被騙一萬元。通過對這一萬元流向的偵查，民警發(fā)現(xiàn)這筆款項(xiàng)是從河南省許昌市多家銀行的“ATM”機(jī)上被取走的，偵查員立即移師許昌市開展工作。通過對銀行視頻監(jiān)控和大量的走訪調(diào)查，民警很快鎖定了取錢人員的身份，他叫周某，許昌本地人。９月1８日，周某在家中被抓獲。

接受調(diào)查時(shí)，周某交代了他與李某等６人，合伙幫騙子從銀行取出現(xiàn)金（簡稱‘洗錢’）的犯罪事實(shí)。至１０月初，該團(tuán)伙其他6名犯罪嫌疑人陸續(xù)被巢湖警方抓獲。經(jīng)查，該團(tuán)伙今年2月以來，共接單4次，“洗錢”金額高達(dá)40余萬元。

9月28日，巢湖某校高三學(xué)生艾某發(fā)現(xiàn)有人盜用她的“QQ”號行騙。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被騙資金一萬元都被匯到了深圳市龍華區(qū)一超市的收銀碼上。在當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷?，巢湖辦案民警很快找到這家超市。超市老板胡某承認(rèn)通過超市收銀碼，幫一個(gè)叫凌某人兌過一萬元現(xiàn)金。

通過對凌某的深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以凌某為首的“洗錢”團(tuán)伙，共有8人。10月7日，凌某在其家中被抓獲。至11月10日，該團(tuán)伙其他7名成員陸續(xù)被巢湖警方抓獲。

經(jīng)查自今年6月以來，該團(tuán)伙先后流竄至全國數(shù)個(gè)省市，用收銀碼“洗錢”6次，金額達(dá)7萬多元。

“斷卡”行動(dòng)鏟除了電信詐騙滋生的土壤，從源頭遏制詐騙犯罪的發(fā)生；強(qiáng)有力的打擊震懾，讓詐騙分子畏而卻步；反“洗錢”，截?cái)嗔穗娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙的下游，重創(chuàng)了騙子的心理。

目前，全面整治已取得顯著成效，全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案發(fā)案率逐月下降。

安徽省巢湖市公安局楊祖友

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