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巢湖論壇

標題: 涉案2億多元！這兩個跨境賭博團伙部分成員在巢湖被捕…… [打印本頁]

作者: wwwccc 時間: 2021-1-19 09:06
標題: 涉案2億多元！這兩個跨境賭博團伙部分成員在巢湖被捕……
兩個跨境賭博犯罪團伙
涉案2億多元
長期組織境內(nèi)賭客到境外賭場進行賭博
非法獲取巨額利潤……

日前，廬江縣公安局在省公安廳、合肥市公安局相關(guān)部門大力支持下，經(jīng)過縝密偵查，成功打掉兩個在境外開設(shè)賭場的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人22人，涉案資金流水高達2億多元人民幣。

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2020年4月份，廬江縣公安局掌握到一條線索：孟某、宋某等人自2019年3月份以來，多次組織人員偷渡至境外，形跡可疑。

廬江縣公安局迅速成立專案組，抽調(diào)專門力量偵辦此案。民警通過初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孟某等人在境外承包賭桌供人賭博，孟某負責(zé)安排賭客的來往機票、車輛接送以及在境外期間賭客的吃住，宋某（孟某妻子）主要在賭場內(nèi)給賭客發(fā)放洗碼號并負責(zé)收款。

專案組經(jīng)過4個多月的偵查發(fā)現(xiàn)，孟某夫婦與多個嫌疑賬戶有大量資金往來。民警通過對銀行賬戶分析研判，初步掌握了嫌疑人的資金走向。經(jīng)梳理嫌疑人、賭場、賭客三者之間的資金鏈條，楊某（男，定遠人）等團伙成員及多名參賭人員浮出水面。

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至此，專案組初步確定該案涉及兩個團伙，一個是以孟某、宋某為首的犯罪團伙，另一個是以定遠楊某、含山戴某為首的犯罪團伙，涉及賭客50余人，參賭資金2000余萬元。

通過研判，專案組基本摸清了兩個賭博團伙的人員架構(gòu)、資金流方向、嫌疑人偷渡境外的路線，掌握該團伙長期組織賭客偷渡出境賭博的違法犯罪事實。

2020年7月5日，收網(wǎng)時機成熟，廬江縣公安局抽調(diào)100多名警力，分赴江蘇、云南、安徽巢湖、定遠等地，開展集中抓捕行動，一舉抓獲涉案人員22人，犯罪團伙主要成員全部落網(wǎng)。

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成功集中收網(wǎng)行動后，專案組先后組織120多名民警分工協(xié)作，形成了完整證據(jù)鏈條。目前，案件正在進一步深挖中。

跨境賭博有哪些危害？

◆跨境賭博，十賭九輸，很多人為此傾家蕩產(chǎn)，衣食無著，嚴重危害了人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，損害了社會誠信和社會秩序，導(dǎo)致受害者深陷泥潭，具有嚴重的社會危害性。

◆跨境賭博，更容易誘發(fā)其他嚴重刑事犯罪，同時，跨境賭博滋生一系列黑灰產(chǎn)業(yè)，嚴重影響了社會治安。

◆跨境賭博，導(dǎo)致大量賭資通過地下錢莊等非法金融機構(gòu)匯至境外，造成資金惡性外流，擾亂了我國外匯管理市場秩序，嚴重危害著國家的金融安全。

賭博，賭即是輸

為了您和家人的幸福

請堅決抵制賭博

珍惜美好生活

來源：合肥警方

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