斷“卡”、破案、反“洗錢”，巢湖警方全“鏈條”打擊電信網絡詐騙

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守護百姓“錢袋子”！
電信網絡詐騙分上、中、下游三個環(huán)節(jié)，即：用買來的銀行卡接收涉案資金；騙子作案；“洗錢”將涉案資金提現。安徽省巢湖市公安局緊盯這三個步驟，全“鏈條”向電信網絡詐騙犯罪開火，大大提高了電信網絡詐騙犯罪整治的質效，守護好百姓的錢袋子。

“斷卡”堵上游

自9月下旬開始，該局持續(xù)開展了以打擊販**、電話卡違法犯罪為內容的“斷卡”行動。10月初，通過線索摸排、信息研判，刑警一隊民警發(fā)現本市境內有人在銀行頻繁辦理銀行卡，有些異常。該隊立即成立專案組展開秘密偵查，結果發(fā)現鮑某、汪某等四人在社會上大量收購銀行卡，正從事不法活動。他們有一定的反偵查經驗，平時分散在全市，經常會將銀行卡、U盾等直接送給買家，以規(guī)避郵遞風險。10月13日，專案組果斷出擊，將上述四人抓獲。經擴線深挖，專案組陸續(xù)抓獲另外13名此類犯罪嫌疑人，收繳銀行卡200余張，手機卡100余張。

經查，該團伙分工明確，在巢湖本地尋找經濟能力較差的年輕人去銀行辦理銀行卡，再低價收購這些卡，然后高價轉賣給詐騙團伙。不法分子行騙時，要求受害人將資金匯入鮑某等人販賣的銀行卡里，以逃避打擊。

截止目前，巢湖警方共偵破妨害信用卡管理罪犯罪案五起，抓獲犯罪嫌疑人29名，收繳銀行卡300余張，手機卡150余張。

破案阻中游

巢湖的陳先生閑暇時光喜歡“手游”，8月初的一天，他發(fā)現微信朋友圈里一個叫“大魚”的玩家玩游戲的級別升得特別快，于是就向他討教訣竅?！按篝~”說，要達到8級玩家資質需充一萬余元的費用。但自己幫忙只要繳５００元的介紹費，1０００元的服務費即可，因為他受雇于這家網絡游戲公司，陳某很快給對方轉了１５００元錢。不久“大魚”又說，他們是官方平臺，還需繳２０００元做一下銀行流水，做完流水后，２０００元會自動返還到原來帳戶上。陳先生相信“大魚”的話，毫不猶豫地向其轉了２０００元。3500元匯出后，見自己的游戲級別沒有任何改變，對方還將他的微信拉黑了。

接警后，刑警二隊迅速展開偵查。通過對雙方交流信息的深度研判，民警很快鎖定了詐騙嫌疑人的身份，他叫李某，江蘇省鹽城人。8月16日下午，李某居住小區(qū)內將巢湖警方抓獲。

7月27日，柘皋鎮(zhèn)人林某“網戀”時被騙1.2萬元。轄區(qū)柘皋派出所第一時間展開偵查。在相關警種的密切配合下，很快鎖定嫌疑人為本鎮(zhèn)某村的王某。7月28日，王某被抓獲。見到王某，民警大吃一驚，林某心儀的妙齡單身女子，竟是個年過半百的摳腳大漢。王某對假扮年輕女性，再以“談戀愛”名義，對林某實施詐騙的犯罪事實供認不諱。

1至10月，共破獲本地電信網絡詐騙案45起，帶破異地電詐案480起，抓獲犯罪嫌疑人161名。

反“洗錢”斷下游

   ９月12日，張先生向刑警一隊報警稱，自己在網上做太空艙產品時被騙一萬元。通過對這一萬元流向的偵查，民警發(fā)現這筆款項是從河南省許昌市多家銀行的“ATM”機上被取走的，偵查員立即移師許昌市開展工作。通過對銀行視頻監(jiān)控和大量的走訪調查，民警很快鎖定了取錢人員的身份，他叫周某，許昌本地人。９月1８日，周某在家中被抓獲。

接受調查時，周某交代了他與李某等６人，合伙幫騙子從銀行取出現金（簡稱‘洗錢’）的犯罪事實。至１０月初，該團伙其他6名犯罪嫌疑人陸續(xù)被巢湖警方抓獲。經查，該團伙今年2月以來，共接單4次，“洗錢”金額高達40余萬元。

9月28日，巢湖某校高三學生艾某發(fā)現有人盜用她的“QQ”號行騙。調查發(fā)現，被騙資金一萬元都被匯到了深圳市龍華區(qū)一超市的收銀碼上。在當地警方的密切配合下，巢湖辦案民警很快找到這家超市。超市老板胡某承認通過超市收銀碼，幫一個叫凌某人兌過一萬元現金。

通過對凌某的深入調查，民警發(fā)現這是一個以凌某為首的“洗錢”團伙，共有8人。10月7日，凌某在其家中被抓獲。至11月10日，該團伙其他7名成員陸續(xù)被巢湖警方抓獲。

經查自今年6月以來，該團伙先后流竄至全國數個省市，用收銀碼“洗錢”6次，金額達7萬多元。

“斷卡”行動鏟除了電信詐騙滋生的土壤，從源頭遏制詐騙犯罪的發(fā)生；強有力的打擊震懾，讓詐騙分子畏而卻步；反“洗錢”，截斷了電信網絡詐騙的下游，重創(chuàng)了騙子的心理。

目前，全面整治已取得顯著成效，全市電信網絡詐騙案發(fā)案率逐月下降。

安徽省巢湖市公安局 楊祖友