巢湖一房產(chǎn)中介老板套路別人還敢去法院起訴！結(jié)果……

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被告人沈二祥,男,1992年8月3日出生,漢族,高中文化,經(jīng)營(yíng)巢湖市新世紀(jì)房產(chǎn)中介公司,戶籍所在地安徽省巢湖市,住巢湖市。因涉嫌犯詐騙罪,于2019年4月15日被巢湖市公安局刑事拘留,2019年4月29日經(jīng)巢湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由巢湖市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于巢湖市看守所。

巢湖市人民檢察院以巢檢檢二刑訴[2019]876號(hào)起訴書(shū)指控被告人沈二祥犯詐騙罪，于2019年11月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年11月25日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員劉某出庭支持公訴，被告人沈二祥及其辯護(hù)人王夏放到庭參加訴訟。本院審理期間，因受新冠肺炎影響，于2020年1月31日裁定中止審理，2020年3月31日裁定恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：2018年8月6日,被告人沈二祥借給被害人成某人民幣30萬(wàn)元,雙方約定借款期限3個(gè)月、月利息5%,借款后成某將當(dāng)月1.5萬(wàn)元利息支付給沈二祥,成某實(shí)際獲得借款28.5萬(wàn)元,并打了30萬(wàn)元借條給被告人沈二祥。在此過(guò)程中,被告人沈二祥以借款“抵押”為名誘使被害人成某與其簽訂虛假的房屋買賣合同,將被害人位于巢湖市“岠嶂華庭”小區(qū)29號(hào)樓1單元502室的房屋以60萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給沈二祥,被告人沈二祥要求成某配合其制作虛假的資金流,并當(dāng)場(chǎng)將所謂的60萬(wàn)元的購(gòu)房款分30萬(wàn)定金、30萬(wàn)元房款轉(zhuǎn)賬給成某,隨后要求成某將60萬(wàn)轉(zhuǎn)賬給沈二祥的朋友李某(李某后將該款轉(zhuǎn)給了被告人沈二祥),制造“已付款60萬(wàn)元”的虛假證據(jù),并寫好30萬(wàn)元的定金、30萬(wàn)購(gòu)房款的收條各一張讓成某在收條上簽名。經(jīng)巢湖市價(jià)格認(rèn)證檢測(cè)中心鑒定:“岠嶂華庭”小區(qū)29號(hào)樓1單元502室價(jià)值人民幣58.3萬(wàn)元。

2019年2月,被告人沈二祥以成某夫婦為民事被告向巢湖市人民法院提起民事訴訟,并提交了房屋買賣合同、60萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬記錄、收條等虛假證據(jù),主張“依法判決岠嶂華庭29#1-502室房屋所有權(quán)歸原告所有,強(qiáng)制被告搬離,標(biāo)的60萬(wàn)”,2019年3月1日,巢湖市人民法院開(kāi)庭審理此案。后巢湖市人民法院在審理期間將本案移送巢湖市公安局致案發(fā)。

上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人沈二祥以非法占有為目的,采取捏造事實(shí)的手段,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其因意志以外原因致詐騙未遂,對(duì)其應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定予以處罰。建議對(duì)其判處有期徒刑五至六年，并處罰金。

被告人沈二祥及其辯護(hù)人提出：1、沈二祥沒(méi)有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，不具有非法占有的故意，不構(gòu)成詐騙。即使認(rèn)定沈二祥構(gòu)成詐騙罪，沈二祥屬于犯罪未遂，且處于犯罪預(yù)備階段，犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除其給付的28.5萬(wàn)元，屬于數(shù)額巨大；鑒于沈二祥坦白認(rèn)罪，犯罪情節(jié)輕微，可以免除處罰。2、本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為虛假訴訟罪，被告人沈二祥坦白認(rèn)罪，犯罪情節(jié)輕微，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。

經(jīng)審理查明：2018年8月6日,經(jīng)朱某介紹，成某從被告人沈二祥處借款人民幣30萬(wàn)元，約定借款期限3個(gè)月，月利息5%。成某在取得借款后,向被告人沈二祥出具30萬(wàn)元借條，并將當(dāng)月1.5萬(wàn)元利息支付給沈二祥,成某實(shí)際獲得借款28.5萬(wàn)元。

為確保成某按期還款，在借款的同時(shí)，被告人沈二祥要求成某以巢湖市“岠嶂華庭”小區(qū)29號(hào)樓1單元502室的房屋作為抵押。因該房屋系回遷安置房，成某僅有《安置房回遷合同》，尚未辦理房產(chǎn)證，被告人沈二祥遂提出與成某簽訂《存量房買賣合同》，要求成某將《安置房回遷合同》交由其保管，并讓成某配合其制作買賣房屋的虛假資金流水。成某同意并通知其妻子夏某到場(chǎng)，二人與沈二祥簽訂《存量房買賣合同》。隨后，被告人沈二祥當(dāng)場(chǎng)將所謂的60萬(wàn)元的購(gòu)房款分30萬(wàn)定金、30萬(wàn)元房款轉(zhuǎn)賬給成某,又讓成某將該60萬(wàn)元購(gòu)房款轉(zhuǎn)賬給沈二祥的朋友李某，李某后將該款回轉(zhuǎn)給被告人沈二祥。同時(shí)，被告人沈二祥還讓成某在“今收到沈二祥購(gòu)岠嶂華庭29#1-502室購(gòu)房定金人民幣叁拾萬(wàn)整”、“今收到沈二祥購(gòu)岠嶂華庭29#1-502室購(gòu)房款人民幣叁拾萬(wàn)整”的條據(jù)上簽字。此后，被告人沈二祥多次催要借款，成某一直未能償還。

2019年1月22日,沈二祥以成某夫婦為被告向巢湖市人民法院提起民事訴訟,并提交了房屋買賣合同、60萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬記錄、收條等證據(jù),請(qǐng)求法院“依法判決岠嶂華庭29#1-502室房屋所有權(quán)歸原告所有,強(qiáng)制被告搬離,標(biāo)的60萬(wàn)”。

訴訟中，被告人沈二祥通過(guò)微信、電話等方式向成某告知起訴、開(kāi)庭等情況，二人就還款事宜也多次商討。被告人沈二祥向成某表示：如果還款，其立即撤訴；如果判決其勝訴，其會(huì)將房屋銷售后，先行扣除欠款，再將剩余款項(xiàng)返還成某。

2019年3月1日,巢湖市人民法院開(kāi)庭審理沈二祥訴成某房屋買賣合同糾紛案。庭審期間，成某表示本案系民間借貸糾紛，房屋買賣合同實(shí)際是30萬(wàn)借款的擔(dān)保，但沈二祥否認(rèn)借款存在，堅(jiān)持稱房屋買賣合同真實(shí)有效，要求判決房屋歸其所有。

2019年3月20日，主審法官認(rèn)為該案涉嫌“套路貸”，遂將案卷移送至巢湖市公安局。2019年4月15日決定立案?jìng)刹樯蚨樯嫦犹摷僭V訟案，4月18日決定立案?jìng)刹槌赡潮辉p騙案。

2019年4月15日，被告人沈二祥在巢湖市曼哈頓新世紀(jì)房產(chǎn)公司被巢湖市公安局民警抓獲歸案。

2019年4月26日，成某、夏某出具諒解書(shū)，對(duì)沈二祥表示諒解。

本院認(rèn)為：被告人沈二祥以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，構(gòu)成虛假訴訟罪，應(yīng)予科刑。被告人沈二祥被抓獲歸案后，能如實(shí)供述其罪行，系坦白，依法可從輕處罰。被告人沈二祥已獲得成某、夏某的諒解，可酌情從輕處罰。
公訴機(jī)關(guān)以被告人沈二祥具有非法占有他人財(cái)物的故意指控沈二祥犯詐騙罪。經(jīng)查：一方面，公訴機(jī)關(guān)指控被告人沈二祥存在非法占有他人財(cái)物的意圖，但現(xiàn)有證據(jù)并不足以證實(shí)該指控。另一方面，證人朱某、李某、成某等人的證言、被告人沈二祥的供述與辯解、沈二祥與成某的微信聊天記錄等證據(jù)能夠證實(shí)，成某在借款當(dāng)時(shí)已明確知曉房屋買賣合同系用于擔(dān)保借款，沈二祥多次討要借款無(wú)果后才提起民事訴訟，并在訴訟過(guò)程中始終與成某保持溝通，還向成某表示“只要成某還款就會(huì)撤訴，如果法院判處房屋歸其所有，其會(huì)將房屋出售后扣除借款，余款返還成某”；由此可見(jiàn)，被告人沈二祥向法院提起訴訟的目的是討要借款，這與雙方簽訂房屋買賣合同的目的一致，其主觀上并沒(méi)有非法占有成某房屋的主觀故意。綜上，被告人沈二祥不構(gòu)成詐騙罪。

辯護(hù)人建議對(duì)沈二祥免于刑事處罰或者判處緩刑的意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人沈二祥以捏造的事實(shí)向法院提起訴訟，在民事訴訟的庭審中不如實(shí)陳述房屋買賣合同系借款擔(dān)保的情況，特別是民事法官向成某、朱某等人核實(shí)情況后，其仍然不如實(shí)陳述事實(shí)，可見(jiàn)其主觀惡性較深，不宜對(duì)其適用緩刑，更不宜對(duì)其免于刑事處罰。對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。

據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第（七）項(xiàng)、第二條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

被告人沈二祥犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。