巢湖一女子涉嫌非法吸收公眾存款罪

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江蘇省南京市建鄴區(qū)人民檢察院
起 訴 書
寧建檢訴刑訴〔2020〕91號

被告人趙某某，女，1988年**月**日出生，居民身份號碼3426011988********，漢族，大學本科文化，原南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于安徽省巢湖市，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號宿舍（戶籍所在地：安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**宿舍）。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被南京市公安局建鄴分局取保候?qū)彛?020年3月24日被我院取保候?qū)彙?br />
被告人李某某，女，1989年**月**日出生，居民身份號碼3207241989********，漢族，高中文化，原南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省灌南縣，住江蘇省蘇州市虎丘區(qū)**新苑**幢**室（戶籍所在地：江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月11日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年1月10日被該分局取保候?qū)彛?020年3月24日被我院取保候?qū)彙?br />
被告人袁某某，女，1986年**月**日出生，居民身份號碼3201061986********，漢族，大專文化，原南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省南京市，住本市鼓樓區(qū)**巷**號**室（戶籍所在地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**巷**號**室）。被告人袁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月18日被南京市公安局建鄴分局取保候?qū)彛?020年3月24日被我院取保候?qū)彙?br />
被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份號碼3501251983********，漢族，中專文化，原南京**健康咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于福建省永泰縣，住福建省永泰縣**鄉(xiāng)**村**口**號（戶籍所在地：福建省永泰縣**鄉(xiāng)**村**口**號）。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月4日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年1月3日被該分局取保候?qū)彛?020年3月24日被我院取保候?qū)彙?br />
本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某等四人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月24日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了四名被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人曹某某（另案處理）等人設(shè)立江蘇**投資股份有限公司（注冊地址為南京市建鄴區(qū)**大街**號**室）、**投資控股（上海）有限公司等“**系”公司，并設(shè)立大量分公司、子公司，以居家養(yǎng)老服務(wù)、文化藝術(shù)品投資等名義，以8%-36%不等的高息為利誘，進行非法集資活動。被告人趙某某等人在“愛晚系”子公南京**健康咨詢有限公司（以下簡稱**公司）中從事非法吸收公眾存款行為。

具體犯罪事實分述如下：

1．2013年12月至2018年4月，被告人趙某某擔任**公司業(yè)務(wù)員、主管期間，在明知所在公司進行投資理財活動，按照公司要求向不特定對象進行宣傳銷售理財產(chǎn)品，共計吸收3500余萬元。

2．2014年12月至2017年3月，被告人李某某擔任**公司業(yè)務(wù)員期間，在明知所在公司進行投資理財活動，按照公司要求向不特定對象進行宣傳銷售理財產(chǎn)品，共計吸收500余萬元。

3．2014年12月至2018年5月，被告人袁某某擔任**公司業(yè)務(wù)員期間，在明知所在公司進行投資理財活動，按照公司要求向不特定對象進行宣傳銷售理財產(chǎn)品，共計吸收2100余萬元。

4．2014年7月至2017年3月，被告人陳某某擔任**公司業(yè)務(wù)員期間，在明知所在公司進行投資理財活動，按照公司要求向不特定對象進行宣傳銷售理財產(chǎn)品，共計吸收1400余萬元。

被告人趙某某于2018年11月28日，接公安機關(guān)電話通知后，自行前往公安機關(guān)，到案后如實供述了上述犯罪事實，并已退出違法所得人民幣4.5萬元；被告人李某某于2018年12月11日，被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實，并已退出違法所得人民幣15萬元；被告人袁某某于2018年12月28日，主動投案自首，到案后如實供述了上述犯罪事實，并已退出違法所得人民幣24萬元；被告人陳某某于2018年12月4日被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實，并已退出違法所得人民幣4.1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：
1.居家服務(wù)合同、財務(wù)資料等書證；
2.證人張某某、姚某某、孔某某、周某某等人的證言；
3.被告人趙某某、李某某、袁某某、陳某某的供述和辯解；
4.審計報告等鑒定意見；
5.合同信息登記表等電子數(shù)據(jù)。
本院認為，被告人趙某某、李某某、袁某某、陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人趙某某、李某某、袁某某、陳某某伙同他人共同實施非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人趙某某、李某某、袁某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
江蘇省南京市建鄴區(qū)人民法院
檢察官：胡瑩
檢察官助理：畢恩軒
2020年4月23日
附件：
1. 被告人趙某某、李某某、袁某某、陳某某均取保候?qū)徲谄渥√幍兀?br /> 2.全部案件材料；
3.適用簡易程序建議書。

來源：中國檢察網(wǎng) 鄰里巢湖整理