巢湖街頭，王某、邢某落網(wǎng)！

wwwccc

“豪氣男友”花費(fèi)一萬五千元

制作一個(gè)現(xiàn)金花束

聽起來是不是很浪漫

殊不知

這背后隱藏著一個(gè)陷阱

讓巢湖一花店老板

卷入了一起洗錢案

近日，巢湖市某鮮花店負(fù)責(zé)人李女士在做了一筆現(xiàn)金花束的生意后，發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結(jié)了，于是向銀行咨詢，得到的答復(fù)竟是銀行卡涉嫌洗錢，她立即報(bào)了警。

據(jù)李女士回憶，當(dāng)天上午，一名陌生男子來店里說，想買一束用現(xiàn)金做成的花送給女友。很快，李女士的銀行卡就收到了15500元，其中500元為花束制作費(fèi)用。

通過摸排，民警很快鎖定了嫌疑男子和同伙的身份。在掌握對方活動(dòng)軌跡后，2月8日，民警將嫌疑車輛截住，嫌疑人王某、邢某隨即落網(wǎng)。

據(jù)兩人供述，由于手頭拮據(jù)，他們在網(wǎng)上看到幫人“洗錢”可以賺錢的信息后，就干起了這樣的勾當(dāng)。除了以送花為由，向花店老板轉(zhuǎn)賬非法資金，要求其用現(xiàn)金制成花“洗白”錢款外，他們還通過購銷手機(jī)的方式，達(dá)到“洗錢”的目的。據(jù)初步調(diào)查，兩人作案多起，洗錢金額6萬余元。

目前，王某、邢某已被巢湖警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

公開資料顯示
該案并非孤案

全國已有多家蛋糕店、花店中招
↓↓↓

案例頻發(fā)

近日，江蘇鹽城一花店店主蔡女士收到“神秘顧客”轉(zhuǎn)來的20000元，包裝了一束“現(xiàn)金花束”送到客戶手上，導(dǎo)致自己的銀行卡被凍結(jié)。目前，該案正在進(jìn)一步調(diào)查處理中。

今年1月6日，陜西榆林榆陽區(qū)某蛋糕店老板趙先生應(yīng)“顧客”要求，將3.5萬元現(xiàn)金做入蛋糕中。他的銀行卡因?yàn)樯嬖p資金的流入，被公安機(jī)關(guān)依法予以管控。

今年2月，江西武寧一鮮花店老板李女士接到一位陌生顧客的微信訂單，將38888元現(xiàn)金用于制作禮盒，幾天后，其銀行卡被警方凍結(jié)。

警方提醒
廣大商戶要謹(jǐn)慎接收
網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單
規(guī)范收款流程
拒絕來歷不明的貨款

同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，不要因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，應(yīng)積極提供案件線索。

律師分析

商戶若在“洗錢”案件中存在主觀故意，可能構(gòu)成幫信罪、掩隱罪、洗錢罪等多種罪名；若情節(jié)輕微，亦會面臨行政處罰。提醒商家應(yīng)警惕不合常理的訂單，避免成為“洗錢”工具。

同時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》和《中國人民銀行法》的規(guī)定，人民幣作為國家法定貨幣受到嚴(yán)格保護(hù)，禁止任何損害人民幣和妨礙人民幣流通的行為。制作、仿制、買賣人民幣圖樣，以及在宣傳品、出版物或其他商品上使用人民幣圖樣，都需要經(jīng)過中國人民銀行批準(zhǔn)。使用人民幣制成花束等行為可能會損毀人民幣，或涉嫌違法。

轉(zhuǎn)自：合肥新聞?lì)l道  來源：AHTV第一時(shí)間